금융당국, 캄보디아 사건 넘어 모든 초국경 범죄 대응 강화
최근 캄보디아에서 한국인을 대상으로 한 범죄가 발생한 가운데 금융당국이 금융권으로부터 초국경 범죄 관련 의심거래를 일괄 보고받기로 했다.
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 24일 정부서울청사에서 이형주 원장 주재로 ‘자금세탁방지 유관기관협의회’를 열고, 초국경 범죄 관련 자금세탁 대응 체계를 논의했다.
FIU는 우선 금융권과 함께 초국경 범죄 의심거래 유형을 분석하고 이에 해당하는 거래를 금융권에서 일괄 보고하도록 했다. 은행권은 지난주부터 FIU와 협의를 거쳐 의심거래 일제 보고를 진행 중이며 향후 다른 금융 업권으로도 확대될 예정이다.
보고된 거래는 FIU 분석 후 수사기관의 범죄조직 적발에 활용된다. 또한 FIU는 의심고객 확인을 강화하고, 동남아 지역 지점과 자회사를 대상으로 현장점검을 실시하는 등 AML(자금세탁방지) 내부통제를 강화하기로 했다.
금융감독원이 은행권 해외 지점과 자회사의 AML 관리·감독 현황을 점검한 결과, 일부 기관은 서면 점검에만 의존하는 등 내부통제에 허점이 있는 것으로 나타났다. 이에 따라 FIU는 향후 자금세탁 방지 검사 시 해외 지점과 자회사 관리 실태를 중점적으로 점검할 계획이다.
이형주 원장은 “이번 협의회는 초국경 범죄 대응의 첫걸음”이라며 “캄보디아 사건에 국한하지 않고, 향후 발생할 수 있는 모든 초국경 범죄에 대응 체계를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.